Γνωστός επιχειρηματίας, σύζυγος πρώην Στάρ Ελλάς φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της σπείρας που θησαύριζε από φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και της ΕΕ.
Το ζευγάρι που ήταν πολύ ενεργό στα social media δεν έχανε ευκαιρία να «διαφημίζει» τη χλιδάτη ζωή που απολάμβανε, ανεβάζοντας φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, ο επιχειρηματίας απαθανάτισε τη στιγμή που έκανε δώρο στη σύζυγό του υπερπολυτελή δώρα από μπουτίκ γνωστού οίκου.
Σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς ο «εγκέφαλος» σπείρας που διέπραττε απάτες
Το ζευγάρι ζούσε σε υπερπολυτελή βίλα στα νότια προάστια και κυκλοφορούσε με πανάκριβα αυτοκίνητα, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αρκετές φορές οι παπαράτσι είχαν απαθανατίσει τον επιχειρηματία και τη σύζυγό του σε νυχτερινή τους έξοδο στα μπουζούκια, όπου το αλκοόλ έρεε άφθονο και τα πανέρια με τα λουλούδια έπεφταν στην πίστα βροχή.
Σύμφωνα με την αστυνομία πολλές φορές ο επιχειρηματίας πήγαινε ο ίδιος στα ΑΤΜ και έκανε αναλήψεις μετρητών από κάρτες «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε επιχειρήσεις «φαντάσματα».
Στην υπόθεση εμπλέκεται και δεύτερος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει στο παρελθόν απασχολήσει τα ΜΜΕ και κατηγορείται ότι είχε περιφερειακό ρόλο. Στο παρελθόν είχε μια θυελλώδη σχέση με γνωστή τραγουδίστρια.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε στο όνομά του εμπλεκόμενη με το κύκλωμα εταιρία, ενώ κάποιες κάρτες «αχυρανθρώπων» είχαν δηλωθεί σε διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτή του σπιτιού του.
Η πολυεθνική αυτή απάτη φέρεται πως απέφερε στα μέλη της εγκληματικής ομάδας περίπου 15 εκατ. ευρώ, με περισσότερο από 1.500.000 ευρώ να εντοπίζεται και να κατάσχεται από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Οικονομική Αστυνομία εντόπισε πως το 2021, πρόσωπο που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος στο κύκλωμα με τις φορολογικές απάτες, είχε απασχολήσει ξανά τις ελληνικές Αρχές. Πρόκειται για τον «λογιστή» του κυκλώματος, καθώς οι αστυνομικοί είχαν ασχοληθεί ξανά μαζί του στις αρχές του 2021, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Secreto».
Τότε η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και τις διωκτικές Αρχές της Ισπανίας είχαν «ξηλώσει» κύκλωμα που φερόταν να έχει εξαπατήσει περίπου 50 τράπεζες στην Αμερική.
