Επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στα νότια προάστια, σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς είναι ο «εγκέφαλος» σπείρας που πραγματοποιούσε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου.
Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα ενεργό στα social media και έκανε συνεχώς αναρτήσεις από ταξίδια στο εξωτερικό, super cars και την πολυτελή ζωή που διαβιούσε.
Συνολικά συνελήφθησαν έντεκα άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμα άτομα που ήταν μέλη της σπείρας, η οποία από τις απάτες έβγαλε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ.
Πώς είχε στηθεί η απάτη στον ΕΟΠΥΥ - Χρησιμοποιούσαν ΑΜΚΑ άγνωστων ασθενών
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης το όνομα ενός 48χρονου επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχει ακόμη συλληφθεί και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και στο παρελθόν έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του λόγω της σχέσης του με γνωστό μοντέλο – τραγουδίστρια.
Πώς δρούσε η εγκληματική σπείρα
Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η πολυμελής σπείρα χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα και πραγματοποιούσε διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ και λάμβανε επιστρεπτέες προκαταβολές για ανύπαρκτες εταιρείες.
Νέες καταγγελίες για τον υποψήφιο δήμαρχο - Πώς εξαπατούσε τα θύματά του
Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν έντεκα άτομα, από τα οποία τα δέκα είναι μέλη της σπείρας και τα τρία από αυτά αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν επίσης πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.
Η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, με σκοπό τη συγκάλυψη της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ή της παράνομης θεμελίωσης δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α., την είσπραξη παράνομου οικονομικού όφελος και την παρακράτηση παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ανύπαρκτων εταιριών εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας ή νομικών οντοτήτων που έχουν τα χαρακτηρίστηκα του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:
Με δόλωμα τον έρωτα της άρπαξαν 152.000 ευρώ - Τα κόλπα των απατεώνων
- Χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
- Δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα.
- Χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών, μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς taxisnet.
- Καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
- Δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για επιστρεπτέα προκαταβολή.
- Προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
- Παράλληλα, για να αποφεύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, φρόντιζαν να ιδρύουν νέες νομικές οντότητες, να τοποθετούν διαρκώς νέα μέλη ως διαχειριστές και να καλύπτουν τις εικονικές εμπορικές συναλλαγές μέσα από ένα πλέγμα τραπεζικών κινήσεων συνδυασμένο με αναντιστοιχίες μεταξύ περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε σχέση με τις τραπεζικές πιστώσεις και τις χρεώσεις τηρούμενων λογαριασμών.
Τα κέρδη και οι πέντε εταιρείες
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές αποφάσεις ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» σε βάρος των ανύπαρκτων προσώπων ή «αχυρανθρώπων», αποστερώντας την δυνατότητα ανάκτησής τους και αποφεύγοντας τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των μελών της οργάνωσης.
Ομόνοια: Πέταξε στα σκουπίδια χιλιάδες ευρώ για δήθεν ατύχημα της κόρης της
Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν συστήσει πέντε εταιρείες μέσω υφαρπαγής στοιχείων προσώπου και μεταβίβασαν σε αυτό 26 εταιρείες, τις οποίες ουσιαστικά διαχειρίζονταν τα μέλη της οργάνωσης. Το συγκεκριμένο άτομο μάλιστα περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, και φαίνεται να χρωστά 3.250.000 ευρώ περίπου.
Αστυνομικός εξαπατούσε πολίτες, αντί να κάνει περιπολίες στο Μέγαρο Μαξίμου
Ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδιδαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. 16.000.426,39 ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας 13.545.119,26 ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά 5.426.106 ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας 70.000.000 ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας 13.548.387 ευρώ.
Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.
Η νομιμοποίηση των εσόδων
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 131 τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΑΑΔΕ: «Χτύπημα» 48 εκατ. ευρώ σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων
Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας 52.539 τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από 133 επιστρεπτέες προκαταβολές και 44 επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.
Τα μέλη της σπείρας, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση 30 εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
'Ετσι έστησαν την απάτη στη νύφη που ανακάλυψε ότι είναι... ήδη παντρεμένη
Η αστυνομία κατάσχεσε 8 super cars
Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 54.186 ευρώ,
- 2 πιστόλια,
- 2 καραμπίνες,
- πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
- 6 μαχαίρια,
- σιδερογροθιά,
- 8 πολυτελή οχήματα,
- 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
- 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και
- πλήθος κινητών.
- Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα.
