Επείγουσα έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες στελεχών της ΜΚΟ HumanRights 360 ξεκινά η Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην οποία διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει στοιχεία για κακοδιαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών από χρηματοδοτήσεις.
Η υπόθεση της ΜΚΟ θα ερευνηθεί από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου, η οποία καλείται να αποφανθεί αν για τον ιδρυτή και στελέχη της οργάνωσης προκύπτουν ενδείξεις διάπραξης σοβαρών αδικημάτων, όπως απιστία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Η Αρχή για το ξέπλυμα έχει προχωρήσει ήδη σε «πάγωμα» λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων της ΜΚΟ. Στο πόρισμα της φαίνεται να εντοπίζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στελέχη της οργάνωσης έχουν ιδιοποιηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.
Επίσης, περιγράφει οικονομικές δράσεις που φαίνεται να παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές, με διακίνηση χρημάτων μέσω οργανώσεων που σχετίζονται με στελέχη της ΜΚΟ και τελικούς αποδέκτες των χρημάτων ,κατά την Αρχή, συγκεκριμένα πρόσωπα.
