Καταπέλτης είναι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος στην εξαπάτηση του δημοσίου, τα δεκάδες εκατομμύρια ζημιάς στα ταμεία του κράτους αλλά και τον ρόλο πασίγνωστου ηθοποιού που βρέθηκε να μετέχει στη διοίκηση ύποπτης εταιρείας.
Κύκλωμα οίκοι ανοχής: Σχέση με παλαίμαχο ποδοσφαιριστή έχει η 37χρονη
Ένα μεγάλο μέρος τον απολογιών αφορά το πολυσέλιδο πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μέσω του οποίου προκύπτει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιριών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες και στόχο έχουν να ξεπλένουν χρήμα εξαπατώντας το δημόσιο με ζημιές από τον ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και ζημιές από την απάτη ύψους άνω των 64 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες η αρχή στο πόρισμα της αναφέρει:
«Στην διοίκηση των περισσοτέρων εταιρειών εμφανίζονται πρόσωπα με οικονομικό προφίλ που δεν συνάδει με την εικόνα επιχειρηματία που διενεργεί συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Αντιθέτως, συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των προσώπων που λειτουργούν ως «αχυράνθρωποι» καθώς ενώ είναι στην διοίκηση εταιρειών με μεγάλο κύκλο εργασιών, δηλώνουν μικρό ή μηδενικό εισόδημα».
Κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής: Ποιος είναι ο ηθοποιός που εμπλέκεται
Ο ρόλος του πασίγνωστου ηθοποιού στις εταιρίες του κυκλώματος
Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνεται και πασίγνωστος ηθοποιός, ο οποίος σε αυτή τη φάση, δεν είναι κατηγορούμενος. Εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 10% και να είναι μέλος του ΔΣ. Για την εταιρεία αυτή το πόρισμα Βουρλιώτη αναφέρει ότι:
«Η εταιρεία σχετίζεται με εταιρείες του κυκλώματος που ερευνάται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς ή τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν μέλη του ΔΣ της δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι η εταιρεία θα αποκτήσει πιο ενεργό συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης τα αμέσως επόμενα έτη».
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία δημιουργήθηκε το 2024 και η αρχή διαβλέπει ότι θα είχε σημαντικό ρόλο στο καρουζέλ αλλά δεν πρόλαβε.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
