Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπήκε, με εντολή του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, υπόθεση απάτης η για την οποία χρησιμοποιήθηκε ακόμα και υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρεται να είναι και ο διευθυντής του υποκαταστήματος στην Αργυρούπολη, οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Αρχή για Ξέπλυμα: Στο μικροσκόπιο όσοι υπέγραψαν συμβάσεις του ΟΣΕ
Επίσης, φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα, μέσω μαϊμού εταιριών, ένας επιχειρηματίας αρμενικής καταγωγής και δυο λογιστικά γραφεία σε Πειραιά και Ν. Ιωνία.
Πόρισμα για κακούργημα εις βάρος Δημητρά από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Το κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει μια σειρά από εταιρίες «φαντάσματα» μέσω των οποίων μεθοδεύτηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ακόμα και σε γνωστή κατασκευαστική εταιρία.
Ως ύποπτοι για τρία κακουργήματα καλούνται πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα
Η υπόθεση ερευνάται ήδη, από τον περασμένο Μάρτιο, από την ΑΑΔΕ και την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
