Διαβάστε όλα τα άρθρα του Star.gr σχετικά με το θέμα ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ
Πόθεν Έσχες: Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. ευρώ
Τι εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα
Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση
Το «ΔΕΟΣ» της ΑΑΔΕ περνάει από «κόσκινο» τους δύο γιατρούς
Απάτη - μαμούθ κατά Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ
Κατηγορούνται 46 άτομα για συμμετοχή
Αρχή για το Ξέπλυμα: Αδήλωτα 2 εκατ. ευρώ
Δεν κατέθεσαν πόθεν έσχες πάνω από 8.500 υπόχρεοι
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχοι σε όλες τις Πολεοδομίες
Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακίνητης περιουσίας των προφυλακισμένων
Διευθυντές υπουργείων και υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών
Στοιχημάτιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ - 200 άτομα ελέγχονται
Αστυνομικός Βουλή: Έλεγχος της Αρχής για Ξέπλυμα για παράνομο πλουτισμό
Ελέγχεται για τον πολυτελή βίο και τα όσα έχει αποκτήσει
Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα
Είχαν δημιουργήσει μια σειρά από εταιρείες «φαντάσματα»
Αρχή για Ξέπλυμα: Αρχειοθετήθηκε η έρευνα για τον Βελόπουλο
Αρχειοθετήθηκε η έρευνα και για τον Ν. Παππά
Έρευνα για «ξέπλυμα» στην Ελληνική Λύση μετά τις καταγγελίες
Με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Χ. Βουρλιώτη
Back to Top