Διαβάστε όλα τα άρθρα του Star.gr σχετικά με το θέμα ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ
Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχοι σε όλες τις Πολεοδομίες
Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακίνητης περιουσίας των προφυλακισμένων
Διευθυντές υπουργείων και υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών
Στοιχημάτιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ - 200 άτομα ελέγχονται
Αστυνομικός Βουλή: Έλεγχος της Αρχής για Ξέπλυμα για παράνομο πλουτισμό
Ελέγχεται για τον πολυτελή βίο και τα όσα έχει αποκτήσει
Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα
Είχαν δημιουργήσει μια σειρά από εταιρείες «φαντάσματα»
Αρχή για Ξέπλυμα: Αρχειοθετήθηκε η έρευνα για τον Βελόπουλο
Αρχειοθετήθηκε η έρευνα και για τον Ν. Παππά
Έρευνα για «ξέπλυμα» στην Ελληνική Λύση μετά τις καταγγελίες
Με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Χ. Βουρλιώτη
Back to Top