Από κόσκινο οι καταθέσεις από 1.000 ευρώ και πάνω αλλά και οι αγορές μεταχειρισμένων ΙΧ!

Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Από κόσκινο οι καταθέσεις από 1.000 ευρώ και πάνω

Από κόσκινο τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ακόμη των 1.000 ευρώ θα περνά το υπουργείο Οικονομικών, αναζητώντας τις διαδρομές του μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει να δίνουν τα στοιχεία όσων μεταφέρουν ή λαμβάνουν ποσά 1.000 ευρώ και άνω σε τραπεζικό τους λογαριασμό (ακόμη και αν οι δύο λογαριασμοί είναι δικοί τους) με ηλεκτρονικές  πληρωμές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΟΙΚ για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στοιχεία πρέπει να δίνουν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που κάνουν συναλλαγές για όσους παίζουν ή κερδίζουν από 2.000 ευρώ και πάνω από τυχερά παιχνίδια.

Επίσης, οι αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όλα εντάσσονται στην επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με άλλη διάταξη ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία.

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.

Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταία Νέα
13.12.19 , 00:12 Βρετανικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα Τζόνσον δείχνουν τα exit polls
13.12.19 , 00:07 GNTM: «Κατέρρευσε» στο άκουσμα της αποχώρησής της!
13.12.19 , 00:02 Λαγκάρντ: Εντυπωσιακή η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας
12.12.19 , 23:45 Κονδύλια για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα διεκδικεί ο Μητσοτάκης
12.12.19 , 23:39 Νέα Ζηλανδία: Ξεκινά η ριψοκίνδυνη επιχείρηση ανάσυρσης των σορών
12.12.19 , 23:38 GNTM: Ποια πήρε την καλύτερη φωτογραφία!
12.12.19 , 23:37 Η ατάκα της Μαρίας στους κριτές για την παραμονή της στο GNTM!
12.12.19 , 23:34 «Κεραυνοί» Πάιατ κατά της Τουρκίας και στήριξη της Ελλάδας
12.12.19 , 23:22 MRB: To ποσοστό με το οποίο προηγείται η ΝΔ και οι δημοφιλέστεροι υπουργοί
12.12.19 , 23:20 GNTM - Ξέσπασε σε κλάματα η Κέισι: «Δε θέλω και τα παρατάω»!
12.12.19 , 23:00 Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των Αρμενίων- Έντονη αντίδραση από Άγκυρα
12.12.19 , 22:48 GNTM: Ο εκνευρισμός της Χριστοπούλου και η επική ατάκα Μπράτη!
12.12.19 , 22:26 Στη μεγάλη οθόνη η ζωή της σπουδαίας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου
12.12.19 , 22:02 GNTM: Δείτε ποια είναι η δοκιμασία αποχώρησης!
12.12.19 , 21:57 Άγιοι Θεόδωροι: DNA της άτυχης γυναίκας στον προφυλακτήρα του ΙΧ
10.12.19 , 23:41 GNTM: Αποχώρησε ένα από τα φαβορί-Μεγάλη ανατροπή!
11.12.19 , 13:29 GNTM – Ίλντα: Τι συνέβη με Άννα & Κάτια στην αποχώρησή της και την ενόχλησε
10.12.19 , 09:27 GNTM - Trailer Τρίτης: Στην μπουλντόζα με... 12ποντα!
10.12.19 , 23:38 GNTM: Γύρισε μπούμερανγκ το disadvantage και πήρε την καλύτερη φωτογραφία!
11.12.19 , 22:50 Ελένη Μενεγάκη-Γιάννης Λάτσιος: Πάνω από όλα η μόρφωση των παιδιών τους!
10.12.19 , 11:51 GNTM - Κέισι: Αποκαλύπτει το μυστικό που κρατά τόσο καιρό με την Κάτια
12.12.19 , 09:10 Απόψε η Πανσέληνος της «Μεγάλης Νύχτας»: Η τελευταία της δεκαετίας
09.12.19 , 11:49 GNTM - Αποκλειστικό: Η Άννα... ξεμπροστιάζει τη Μαρία!
09.12.19 , 15:59 GNTM - Trailer Δευτέρας: Τα κορίτσια κάνουν το πρώτο τους διαφημιστικό spot
10.12.19 , 13:54 Σε αναπηρικό αμαξίδιο η Σταρ Ελλάς 2019 - Τη χτύπησε η Μις Αυστραλία!
10.12.19 , 00:10 Διπλή αποχώρηση από το GNTM – Ποιες δεν κατάφεραν να συνεχίσουν;
12.12.19 , 15:12 GNTM Trailer Πέμπτης: Οι διαγωνιζόμενες γίνονται… Κοκκινοσκουφίτσες!
09.12.19 , 09:21 Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλα έτοιμα για το άναμμα του δέντρου στο Σύνταγμα
10.12.19 , 08:38 Κωνσταντίνα - Πόπη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποχώρησή τους απ' το GNTM
09.12.19 , 13:36 Το μυστικό για να φτιάξεις υπέροχα μακαρόνια με κιμά
Back to Top