Ελέγχονται για «ξέπλυμα» εκατοντάδες μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Τα χρέη τους ξεπερνούν το 1,4 δισ. ευρώ

Χέρια και 50ευρα

Αντιμέτωποι με την κατηγορία του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος έχουν έρθει εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.073 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,477 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταία Νέα
19.01.20 , 11:13 Εφάπαξ τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους
19.01.20 , 11:07 Πότε έρχεται το νέο VW Golf GTI
19.01.20 , 10:58 Βάσω Λασκαράκη: Σκέφτεται να κάνει δεύτερο παιδί; -Τι απαντά
19.01.20 , 10:10 Ερντογάν: «Η Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα- Ο Μητσοτάκης παίζει λάθος»
19.01.20 , 09:55 Bar Refaeli: «Αυτή είναι η πραγματική λάμψη»-Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
19.01.20 , 09:31 Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Ιθάκης
19.01.20 , 09:10 Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
19.01.20 , 08:46 Διάσκεψη Βερολίνου:Μπαράζ επαφών στην Αθήνα-Στις 15:10 ξεκινούν οι εργασίες
19.01.20 , 08:36 Οι υβριδικές BMW X1 xDrive25e και X2 xDrive25e
19.01.20 , 00:05 Συνάντηση Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO
19.01.20 , 00:00 Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού: Τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα
18.01.20 , 23:40 Πατρινό Καρναβάλι: Έγινε η φαντασμαγορική έναρξη!
18.01.20 , 23:15 Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη
18.01.20 , 23:06 Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα «υπονομεύει» την ειρήνη με τη Λιβύη!
18.01.20 , 23:00 H Ελισάβετ μίλησε: Χωρίς τίτλους και χρηματοδότηση Meghan και Harry!
16.01.20 , 08:00 Πολύ περήφανη η Χαρά Παππά για τον Μπουράκ Χακί - Ο λόγος;
16.01.20 , 18:15 Πρώτο τραπέζι πίστα; To Catwalk της Κερασούλας
17.01.20 , 13:57 Εξαφανίσεις που συγκλόνισαν: Χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...
16.01.20 , 15:03 Θρίλερ με την εξαφάνιση του Νικόλα: Η περίεργη αλλαγή στην εμφάνισή του
15.01.20 , 15:19 Σίσσυ Χρηστίδου: H συνάντηση με τον Θοδωρή Μαραντίνη και η τρυφερή αγκαλιά!
15.01.20 , 14:58 Πέθανε η φοιτήτρια που ζούσε με 0,20 ευρώ τη μέρα
17.01.20 , 21:18 GNTM - Κέισι: Έτσι πέρασε το απόγευμα της Παρασκευής με τον αγαπημένο της
15.01.20 , 13:13 Ελεονώρα Μελέτη: Βόλτα με την κόρη και τη μαμά της!
15.01.20 , 14:40 Θεοδωρίδης: Ο προβληματισμός για τη διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα του!
15.01.20 , 13:56 Δίκη Πολύζου: Το όνειρο που οδήγησε στο πτώμα και τα «λάθη» των γονιών
16.01.20 , 19:20 GNTM - Κάτια: Ξεκαθαρίζει ποιος της έδωσε το πολυσυζητημένο δαχτυλίδι!
15.01.20 , 16:25 Η στιλάτη εμφάνιση της Τσιμτσιλή-Πήγε για καφέ με την κουμπάρα της
15.01.20 , 14:14 Ο 14χρονος Χάρλεϊ που αγνοούταν βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα
16.01.20 , 10:15 Το προφίλ της Σακελλαροπούλου: Λάτρης της φύσης, των ταξιδιών και των γατών
16.01.20 , 13:53 Εύκολη συνταγή για γαλλική μηλόπιτα!
Back to Top