Στοιχεία για τα υπόλοιπα καταθέσεων του ομίλου Jumbo σε τραπεζικούς λογαριασμούς ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον απόηχο της «υπόθεσης Παπαευαγγέλου» με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους από τον πρώην αντιπρόεδρο της εταιρείας, τα οποία εξοφλούνταν μέσω POS.
Συγκεκριμένα, η ΕΚ ζήτησε την 1η Νοεμβρίου να στείλει εντός τριών εργάσιμων ημερών αναλυτικές καταστάσεις με τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών που είχε ο όμιλος την 30ή Ιουνίου, μαζί με bank statements καθώς και κατάσταση με τυχόν συναλλαγές, των τελευταίων δύο ετών, μεταξύ του ομίλου και του Ευ. Παπαευαγγέλου ή εταιρειών συμφερόντων του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καταθέσεις του Jumbo ανέρχονται σε 437 εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά στις συναλλαγές μεταξύ ομίλου Jumbο με τον Ευ. Παπαευαγγέλου και εταιρείες συμφερόντων του, αυτές εξαντλούνται στην καταβολή αμοιβών και bonuses στον τέως αναπληρωτή αντιπρόεδρο καθώς και ετήσιου μισθώματος για ακίνητο ιδιοκτησίας του στο Μοσχάτο (πρώην εργοστάσιο της FINO).
