70.000 καταναλωτές εξαπάτησε κύκλωμα που πουλούσε «μαϊμούδες» στο Facebook!

5,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος της απάτης

προϊόντα μαϊμούδες

Στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων («μαϊμούδες»), τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, οδήγησε έρευνα του ΣΔΟΕ.  Μάλιστα, οι ιδιώτες εξαπατημένοι πελάτες υπερβαίνουν τον αριθμό των 70.000 και για ποσά που προσεγγίζουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ! 

Από την  ίδια έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές. 

Στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες – απέστελλαν όμως,  μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

-Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της - Φεβρουάριος 2018 - υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 €.

Η Υπηρεσία,  δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε, εις χείρας της εταιρείας ταχυμεταφορών, τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 € οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια απομιμητικά εμπορεύματα, τα οποία αποτελούσαν επιστροφές (από πελάτες) προς την ελεγχόμενη εταιρεία.

-Η δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας, από το 2016 που υπέβαλλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 & 2017. 

Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το τέλος του 2016, μια Φ.Τ.Μ., η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στην φερόμενη ως έδρα της, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της. Όπως προέκυψε όμως από τον έλεγχο . το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων - όπως αποτυπώνονταν στην ένδειξη του αθροιστή που εκτυπώνεται πάνω στο σώμα των αποδείξεων της Φ.Τ.Μ. - υπερβαίνει τις 40.000 και η συνολική αξία των συναλλαγών είναι 3.959.507,19 €! 

Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατασχέθηκε Η/Υ, στον σκληρό δίσκο του οποίου εντοπίστηκε ηλεκτρονικό αρχείο όπου εμφανίζονται καταχωρημένες, για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης επώνυμων απομιμητικών προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 € και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 €, για το έτος 2018. 

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αρχείου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι στις στήλες του αποτυπώνονται, όχι μόνο τα στοιχεία των χιλιάδων συναλλαγών, αλλά και δεκάδες ιστοσελίδες οι οποίες μέσω Facebook αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων από ανύπαρκτες ουσιαστικά εταιρείες. Επίσης, στον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε ποσότητα 265 τεμαχίων απομιμητικών εμπορευμάτων, που ήταν έτοιμα για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές.

Για όλα τα κατασχεμένα προϊόντα ενημερώθηκαν από την Υπηρεσία οι δικαιούχοι των σημάτων και έχουν αποστείλει βεβαιώσεις – πραγματογνωμοσύνες, σύμφωνα με τις οποίες τα σήματα που έφεραν ήταν απομιμητικά.

Θα συνταχθούν πληροφοριακά δελτία προς τις αρμόδιες Δ. Ο. Υ. της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την τεράστια φοροδιαφυγή των εμπλεκόμενων οντοτήτων.

Η έρευνα από την Υπηρεσία συνεχίζεται, σε συσχετισμό και με πλήθος καταγγελιών, εξαπατημένων καταναλωτών που αποστέλλονται καθημερινά, για παράνομες ιστοσελίδες πώλησης απομιμητικών εμπορευμάτων, ενώ δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται ήδη σε βάρος πλήθους εμπλεκομένων προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

(φωτογραφία αρχείου) 
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελευταία Νέα
17.09.19 , 23:44 Αυτοψία Star: Η έλλειψη διαγραμμίσεων αιτία πολλών ατυχημάτων
17.09.19 , 23:23 Χανιά: 5χρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του
17.09.19 , 23:21 Στο 92' απέφυγε το «κάζο» η Ίντερ
17.09.19 , 23:15 GNTM: Η συγκίνηση της τραγουδίστριας-διαγωνιζόμενης από τα λόγια των κριτών
17.09.19 , 23:13 Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία μετά το πολιτικό αδιέξοδο
17.09.19 , 23:03 Ύπνε που παίρνεις τη Μαίρη… Δε φαντάζεστε πού αποκοιμήθηκε η Συνατσάκη!
17.09.19 , 22:45 Ανατροπή στο GNTM:Οι κριτές δεν έκαναν ψηφοφορία-Οι συμβουλές της Ζενεβιέβ
17.09.19 , 22:28 GNTM 2: Η Μις Ελλάς που άφησε άφωνους τους κριτές!
17.09.19 , 22:20 GNTM 2-Καγιά: «Πέρυσι πάχυναν οι μισές!»
17.09.19 , 22:12 «Άι μωρή χοντρή φάε καμία τυρόπιτα»: Υβριστική επίθεση στην Τζένη Διαγούπη
17.09.19 , 22:06 Πυρηνικά όπλα ονειρεύεται ο Ερντογάν!
17.09.19 , 22:05 GNTM 2: Η Αγιογράφος διαγωνιζόμενη και η αναφορά της Ηλιάνας στη Θρησκεία
17.09.19 , 21:57 GNTM-Έξαλλος ο Μπράτης: «Τα μαλλιά σου είναι σαν περούκα. Βαριέμαι!»
17.09.19 , 21:52 Πετά το γάντι ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ: Zητά να παραπέμψει και τον Τσίπρα!
17.09.19 , 21:50 GNTM-Σκουλός σε Καγιά: «Πήγαινε κάτσε δίπλα της!»
14.09.19 , 18:00 Δείτε τη Σπυροπούλου με μαγιό και χωρίς ρετούς
14.09.19 , 15:39 Ο Βασίλης Καρράς πάντρεψε την κόρη του
16.09.19 , 17:13 Γλυκά Νερά: «Η μητέρα έβγαζε κάθε μέρα βόλτα το ροτβάιλερ»
15.09.19 , 13:41 Aρραβωνιάστηκε η Σωτηροπούλου τον Μαραβέγια; Τι δήλωσε η ίδια
16.09.19 , 10:03 GNTM 2: Οι κριτές βρήκαν το επόμενο Top Model; Η φράση «κλειδί» της Καγιά
16.09.19 , 13:54 «Αγρίεψε» ο Γεωργιάδης: Το αυστηρό μήνυμά του στους δημοσίους υπαλλήλους
15.09.19 , 18:00 Δείτε την ξανθιά αεροσυνοδό που «έκλεψε» την καρδιά του Πάριου
14.09.19 , 10:33 Τα χυδαία σχόλια σε Οικονομάκου και Συνατσάκη λόγω… Καλίδη
16.09.19 , 10:37 GNTM: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο
14.09.19 , 14:41 Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Ρίζο
17.09.19 , 00:05 GNTM: Καγιά-Ηλιάνα έκαναν πασαρέλα και «έκοψαν την ανάσα»!
14.09.19 , 14:54 Πέθανε ο Τάκης Σπυριδάκης
16.09.19 , 13:43 To nude μανικιούρ είναι πίσω στη μόδα
15.09.19 , 08:56 Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της
14.09.19 , 20:29 19χρονη Nέα Ιωνία: «Θήλασα το μωρό μου, το άλλαξα και το εγκατέλειψα»​​​​​​
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε
τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top