Ύποπτη η… μισή Ελλάδα για φοροδιαφυγή! Λίστα με 1,2 εκατομμύριο ΑΦΜ ερευνά το ΣΔΟΕ

Περιλαμβάνονται τα ονόματα από τη λίστα Λαγκάρντ έως τη λίστα με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται

Λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

Η λίστα αυτή με τα 1,2 εκατομμύρια ΑΦΜ αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

• το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.• τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζ��κούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

• τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη

• τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.ά.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top