Τα φώτα του στα …. σύγχρονα (σκοτεινά) "μονοπάτια" της φοροδιαφυγής, δίνει το υπουργείο Οικονομικών στις υπηρεσίες του.
Με σχετικό έγγραφο του, το υπουργείο κωδικοποιεί τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις,ώστε να ξέρουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες που πρέπει να εστιάσουν τους ελέγχους που κάνουν.
Δείτε τον "επτάλογο" με τα "μονοπάτια της φοροδιαφυγής":
1. Διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων σε ασυνήθιστα υψηλό τίμημα.
2. Εικονικές τριγωνικές συναλλαγές με την χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιριών για την διασφάλιση ρευστότητας μέσω τραπεζικού δανεισμού με σκοπό την εξαγωγή των αντληθέντων δανειακών κεφαλαίων σε offshore του εξωτερικού και την αγορά ακινήτων σε αυξημένα τιμήματα μέσω διπλών μεταβιβάσεων.
3. Αγορά υπερπολυτελών σκαφών αναψυχής ως επαγγελματικών.
4. Αιτήσεις προβληματικών εταιριών για πτώχευση αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε εξαγωγή των εταιρικών τους κεφαλαίων σε λογαριασμούς θυγατρικών ή εξωχώριων εταιριών του εξωτερικού.
5. Εταιρίες πίεσης (stress companies).
6. Απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.
7. Αγορά κερδισμένων τυχερών πα��χνιδιών ΟΠΑΠ και λαχείων.
Πληροφορίες euro2day
