Οι οικονομικοί εισαγγελείς, μετά τον έλεγχο από το ΚΕΦΟΜΕΠ και τον καταλογισμό ποσού περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, έστειλαν το φάκελο στην Εισαγγελία της Αθήνας για την περαιτέρω ποινική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Ο δικηγόρος προ ημερών είχε καταγγείλει πως «στοχοποιείται για πολιτικούς λόγους και επιχειρείται η με κάθε τρόπο καταδίκη του με στοιχεία αγνώστου προέλευσης ή χωρίς καθόλου στοιχεία». Οι αρχές δεν αποδέχτηκαν τελικά τον ισχυρισμό του πως ο λογαριασμός των 5,4 εκατομμυρίων ευρώ ανήκει στον Σάμπι Μυωνή και ότι ο ίδιος είναι απλώς διαχειριστής.
Τα επιχειρήματά του δεν έγιναν δεκτά παρότι προσκόμισε και όλες τις κινήσεις του λογαριασμού από τις οποίες προκύπτει πως ο ίδιος δεν έκανε ποτέ κατάθεση ή ανάληψη από τον λογαριασμό, ο οποίος όταν έκλεισε, τα χρήματα κατέληξαν στον κ.Μυωνή.
Πλέον ο κ. Παπασταύρου θα πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν θα πληρώσει το χρηματικό ποσό των 3,5 εκ. ευρώ που του έχει καταλογιστεί από τη φορολογική αρχή ή θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.
