Διαπιστώθηκε ότι είχε αδήλωτα εισοδήματα ύψους 40 εκατ. ευρώ και το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου του δέσμευσε τραπεζικές καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος τεχνικής εταιρείας είχε καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. ευρώ το 2005, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνταν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που είχε υποβάλλει στην εφορία.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα ποσά αυτά προέρχονταν από τα ταμεία της τεχνικής εταιρείας και δεν είχαν δηλωθεί.

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου δέσμευσε καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ύψους 20 εκατ. ευρώ, με βάση τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υπόθεση.

Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύ��τημα ανάλυσης κινδύνου, το οποίο εφαρμόζεται στην κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων μεγαλοκαταθετών για την περίοδο 2002 - 2012.