Σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εκτιμούν ότι "έπεσαν" οι άνδρες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν, μεταξύ άλλων και σε ενεχυροδανειστήρια, για παράνομη εξαγωγή μεγάλης ποσότητας χρυσού, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.


Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι ανεπάγγελτου άνδρα στον Εχίνο Ξάνθης, 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ, 7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6,7 κιλά, τρία φύλλα χρυσού βάρους 180 γραμμάρια και κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων.

Η μητέρα του ανωτέρω διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων, τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Θα ακολουθήσει άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους ενώ γίνονται έρευνες για την προέλευση των κατασχεθέντων.