Περισσότερα από 900.000 ευρώ κατηγορείται ότι κατάφερε να αποσπάσει από ανυποψίαστους επενδυτές ένας ασφαλιστής, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος, σε καιρούς οικονομικής κρίσης, έπεισε τα θύματά του να αγοράσουν ανύπαρκτα επενδυτικά προγράμματα ασφαλιστικής εταιρείας που υπόσχονταν υψηλή απόδοση σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς όμως τη σύναψη σχετικών συμβολαίων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα, μία 35χρονη και ένας 59χρονος. Η γυναίκα φέρεται να προσέγγιζε τα υποψήφια θύματά του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι πολλές από τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε
γραφείο που διατηρεί ο 31χρονος, το οποίο συστεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τη δράση του.